高华科技(688539):高华科技2024年第一次临时股东大会决议
2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年 9月 13日 （二） 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区栖霞大道 66号高华科技 5楼 511会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9人，出席 9人； 2、 公司在任监事 3人，出席 3人； 3、 董事会秘书陈新出席了本次会议； 4、 高级管理人员均列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 审议结果：通过 表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所 律师：王勇、成传耀 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 特此公告。 南京高华科技股份有限公司董事会 2024年9月14日 中财网
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