康农种业(837403):2024年第四次临时股东大会决议
湖北康农种业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月12日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道553号 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：半数以上董事共同推举的董事李丹妮女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长方燕丽女士因公无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上董事共同推举董事李丹妮女士主持。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《湖北康农种业股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人，持有表决权的股份总数41,801,500股，占公司有表决权股份总数的58.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数40,235,000股，占公司有表决权股份总数的56.69%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于新增2024年预计日 常性关联交易的公告》（公告编号：2024-079）。 2.议案表决结果： 同意股数3,451,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东方燕丽、彭绪伟、覃远照已 回避表决。 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，经与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。 具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司拟变更2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-080）。 2.议案表决结果： 同意股数41,801,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 公司原非职工代表监事胡开文先生因个人发展原因，申请辞去公司第三届 监事会监事职务，为保障公司监事会的正常运作，公司监事会提名马建帅先生 为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限至第三届监事会届满之 日止。 具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司监事任命公告》（公告编 号：2024-081）。 2.议案表决结果： 同意股数41,801,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所 （二）律师姓名：查雪松、李鑫慧 （三）结论性意见 本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人的资格、出席或列席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决方式、表决程序，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件目录 《湖北康农种业股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议》 湖北康农种业股份有限公司 董事会 2024年9月13日 中财网
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