城地香江(603887):上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议
上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月13日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第六次会议，本次会议的通知于 2024年 9月 9日送达全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，部分董事以线上方式参会，会议由董事长张杨先生主持，公司监事和其余高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于暂不下修公司可转债转股价格的议案》。 【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于暂不向下修正“城地转债”转股价格的公告（公告编号：2024-089）》】 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、第五届董事会第六次会议决议。 特此公告。 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
 |