易德龙(603380):苏州易德龙科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
苏州易德龙科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年9月13日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。鉴于公司于2024年 9月 13日召开 2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会董事，经公司全体董事同意豁免第四届董事会第一次会议通知期限的要求。会议应到董事5人，实到董事5人，非独立董事顾华林先生、独立董事马红漫先生以通讯形式参会，公司监事、部分高级管理人员列席会议，会议由钱新栋先生主持。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举钱新栋先生为公司第四届董事会董事长。任期与第四届董事会任期一致。 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》 会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意选举战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会成员如下： （1）战略发展委员会：钱新栋先生、顾华林先生、马红漫先生，由钱新栋先生任主任委员（召集人）； （2）提名委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢序先生任主任委员（召集人）； （3）薪酬与考核委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢序先生任主任委员（召集人）； （4）审计委员会委员：钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生，由巢序先生任主任委员（召集人）。 上述各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。 （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任顾华林先生担任公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。 （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任刘观庆先生、江卫东先生担任公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。 （五）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任蒋艳女士担任公司副总经理、财务总监，任期与第四届董事会任期一致。 （六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任樊理先生担任公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。 （七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任宋进先生担任公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。 特此公告。 苏州易德龙科技股份有限公司董事会 2024年9月14日 中财网
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