思泰克(301568):2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024年9月13日（星期五）15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月13日9:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路273号思泰克科技园六层会议室 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 6、会议主持人：董事长陈志忠先生 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共96人，代表股份 56,062,452股，占公司有表决权股份总数的 54.2934％。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表股份55,894,452股，占公司有表决权股份总数的 54.1307%；通过网络投票的股东共 85人，代表股份168,000股，占公司有表决权股份总数的0.1627％。 2、中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共85人，代表股份 168,000股，占公司有表决权股份总数的 0.1627％。其中：现场出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东共85人，代表股份168,000股，占公司有表决权股份总数的0.1627％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐代表人李伊楠先生等相关人士出席/列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 总表决情况：同意55,981,452股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8555％；反对 70,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.1265%％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0180％。 中小股东的表决情况：同意87,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 51.7857％；反对 70,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的42.2024％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的6.0119％。 三、律师出具的法律意见 北京海润天睿律师事务所何云霞律师、冯玫律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效”。 四、备查文件 1、2024年第二次临时股东大会决议； 2、北京海润天睿律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会 二〇二四年九月十三日 中财网
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