协昌科技(301418):2024年第三次临时股东大会决议
江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年09月13日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年09月13日上午即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年09月13日9:15-15:00期间的任意时间。 2.会议召集人：公司董事会。 3.会议主持人：公司董事长顾挺先生。 4.现场会议召开地点：江苏协昌电子科技集团股份有限公司1号楼1321会议室。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1.股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计89人，代表有表决权的股份数额42,785,141股，占公司有表决权股份总数（指截至股权登记日剔除回购专用账户中股份数量后的总股本，下同）的58.4174%。 其中：参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计3人，代表股份42,500,000股，占公司有表决权股份总数的58.0281%。 通过网络投票的股东86人，代表股份285,141股，占公司有表决权股份总数的0.3893%。 2.中小股东出席会议的情况 中小股东指：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东和股东代表（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。 通过现场和网络投票的中小股东86人，代表股份285,141股，占公司有表决权股份总数的0.3893%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东86人，代表股份285,141股，占公司有表决权股份总数的0.3893%。 3.其他人员出席情况 公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意42,633,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6452%；反对145,189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3393％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154％。 中小股东总表决情况： 同意133,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.7670％；反对145,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.9183％；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3146％。 （二）审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意42,618,452股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6104％；反对160,389股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3749％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％。 中小股东总表决情况： 同意118,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.5416％；反对160,389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.2490％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2094％。 四、律师出具的法律意见 北京植德（上海）律师事务所范雨婷律师、侯珊珊律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为：协昌科技本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1.江苏协昌电子科技集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；2.北京植德（上海）律师事务所关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024年09月13日 中财网
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