通达创智(001368):2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“通达创智”或“公司”）于2024年 9月 13日在公司住所地会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 2024年第二次临时股东大会。本次股东大会召集人为公司董事会，主持人为公司董事叶金晃先生，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 7名，所持有公司有表决权的股份数为 81,112,700股，占公司股份总数 113,867,600股的 71.2342%。 参加网络投票的股东人数为 48名，所持有公司有表决权的股份为 180,500股，占公司股份总数 113,867,600股的 0.1585%。 参与现场投票和网络投票的有表决权的股份数合计为 81,293,200股，占公司股份总数 113,867,600股的 71.3927%。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份 5%以外的其他股东）48人，代表有表决权的股份 180,500股，占公司股份总数 113,867,600股的 0.1585%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的律师出席了本次会议。 二、议案审议情况 1、审议通过了《关于对研发中心和自动化中心建设项目内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的议案》 总表决情况： 同意 81,262,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9621％；反对19,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0235％；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144％。 中小股东总表决情况： 同意 149,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9363％；反对 19,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5817％；弃权 11,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4820％。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意 81,257,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9565％；反对 18,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223％；弃权17,300股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0213％。 中小股东总表决情况： 同意 145,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3878％；反对 18,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0277％；弃权 17,300股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5845％。 该议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况： 反对 18,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0229％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207％。 中小股东总表决情况： 同意 145,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3878％；反对 18,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3047％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3075％。 该议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意 81,258,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9571％；反对 19,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0235％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194％。 中小股东总表决情况： 同意 145,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6648％；反对 19,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5817％；弃权 15,800股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7535％。 该议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 5、审议通过了关于《关于修订<监事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意 81,258,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9571％；反对 19,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0235％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股东会有效表决权中小股东总表决情况： 同意 145,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6648％；反对 19,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5817％；弃权 15,800股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7535％。 该议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况： 同意 81,259,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9579％；反对 18,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0226％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194％。 中小股东总表决情况： 同意 146,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0526％；反对 18,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1939％；弃权 15,800股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7535％。 7、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 总表决情况： 同意 81,258,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9573％；反对 18,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0226％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0201％。 中小股东总表决情况： 同意 145,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7756％；反对 18,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1939％；弃权 16,300股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次8、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况： 同意 81,259,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9579％；反对 18,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0226％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194％。 中小股东总表决情况： 同意 146,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0526％；反对 18,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1939％；弃权 15,800股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7535％。 9、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 总表决情况： 同意 81,259,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9579％；反对 18,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0226％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194％。 中小股东总表决情况： 同意 146,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0526％；反对 18,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1939％；弃权 15,800股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7535％。 10、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况： 同意 81,259,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9579％；反对 18,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0226％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194％。 同意 146,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0526％；反对 18,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1939％；弃权 15,800股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7535％。 11、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 总表决情况： 同意 81,259,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9579％；反对 17,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0214％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207％。 中小股东总表决情况： 同意 146,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.0526％；反对 17,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6399％；弃权 16,800股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3075％。 三、律师出具的法律意见书 广东信达律师事务所陈锦屏律师、张义松律师到会见证本次股东大会并出具了《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：通达创智本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司 2024年第二次临时股东大会决议； 2、《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 通达创智（厦门）股份有限公司 董事会 2024年 9月 13日 中财网
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