山东钢铁(600022):山东钢铁股份有限公司2024年第三次临时股东大会材料
山东钢铁股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议材料 二○二四年九月二十七日 山东钢铁股份有限公司 2024年第三次临时股东大会须知 (2024年9月27日) 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和 议事效率,保证公司 2024年第三次临时股东大会的顺利进行, 根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》、公司《股东大会议 事规则》及相关法律法规的规定,特制定如下大会须知,望出席 股东大会的全体人员严格遵守。 一、股东大会设大会秘书处,具体负责会议的组织工作和处 理相关事宜。 二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东,依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东大会召开期间,股东事先准备发言的,应当先向大 会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审 议过程中,股东临时要求发言或就有关问题提出质询的,须向大 会秘书处申请,并经大会主持人许可,始得发言或提出问题。股 东发言或提问应围绕本次会议议题进行,且简明扼要。 五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决,各项表决案在同 一张表决票上分别列出,请股东逐项填写,未填、多填、字迹无 法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的,视为该股 东放弃表决权利;此外,公司将通过上海证券交易所交易系统向 股东提供网络形式的投票平台,参加网络投票的股东应按照公司 会议通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。 六、大会设监票人三名,由两名股东代表和一名监事组成, 对投票、计票进行监督。在律师见证监督下,监票人对现场的表 决情况进行统计核实,并在现场会议表决结果上签字。现场会议 议案表决结果由总监票人当场宣布,出席现场的股东或股东代理 人对会议的表决结果有异议的,有权在宣布表决结果后,立即要 求重新点票。 七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和 现场投票合并统计结果,形成本次股东大会决议。 一、2024年第三次临时股东大会议程 ............................ 6 二、关于修订《公司章程》的议案 ............................... 7 山东钢铁股份有限公司 2024年第三次临时股东大会议程 山东钢铁股份有限公司 2024年第三次临时股东大会议程
议案一 山东钢铁股份有限公司 2024年第三次临时股东大会议案 (2024年第20号) 关于修订《公司章程》的议案 各位股东、各位代表: 我受董事会委托,向大会宣读《关于修订<公司章程>的议案》, 该议案已于2024年9月10日经公司第八届董事会第三次会议审 议通过,现提请股东大会审议。 附件:《公司章程》修订对比表 山东钢铁股份有限公司董事会 2024年9月27日 附件 《公司章程》修订对比表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等规范性文件的要求,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部 分条款进行修改。具体情况如下:
为“股东会”。 除上述修改条款外,《公司章程》其他条款内容不变。 中财网
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