水晶光电(002273):第六届董事会第二十五次会议决议
浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2024年9月10日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2024年9月13日上午09:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事12人，实际出席会议董事12人，会议由董事长林敏主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司参与的产业基金拟对外投资暨关联交易的议案》。 表决结果：关联董事林敏、俞志刚回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。 公司参与投资设立的衢州翎贲聚光股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“翎贲聚光基金”）拟对半导体技术（上海）有限公司（以下简称“光驰半导体”）进行增资。 光驰半导体增资前注册资本为人民币12,000.00万元，投资前估值为人民币172,500.00万元。本次翎贲聚光基金拟对光驰半导体货币出资人民币 20,000.00万元，其中人民币1,391.3043万元计入光驰半导体的注册资本,其余人民币18,608.6957万元计入光驰半导体的资本公积金。本次增资完成后，光驰半导体的注册资本由人民币12,000.00万元增至人民币13,391.3043万元，翎贲聚光基金持股比例为 10.3896%。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》相关规定，基于谨慎原则判断，本次交易事项构成关联交易。 本次关联交易事项已经第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。 《关于公司参与的产业基金拟对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：（2024）073号），详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议； 2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议。 特此公告。 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 2024年9月19日 中财网
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