江苏国信(002608):第六届董事会第二十次会议决议

时间:2024年09月19日 00:01:11 中财网
原标题:江苏国信:第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:002608 证券简称:江苏国信 公告编号:2024-040
江苏国信股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二
十次会议通知于 2024年 9月 2日,以书面、通讯方式发给公司董事,会议于 2024年 9月 13日以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐文进先生召集。与会董事经过认真审议,做出如下决议:
审议通过《关于对外投资成立合资公司(青口新能)暨关联交易
的议案》
公司控股子公司江苏新海发电有限公司(以下简称“新海发电”)
拟与江苏新能投资管理有限公司(以下简称“新能投资”)、连云港市能源集团有限公司(以下简称“连云港能源集团”)、连云港金海环保产业发展集团有限公司(以下简称“金海环保”)共同成立项目公司投资开发连云港青口盐场渔光一体化发电项目。青口新能注册资本 24,600万元人民币,其中新海发电认缴出资 2,460万元,出资比例10%;新能投资认缴出资 12,546万元,出资比例 51%;连云港能源
集团认缴出资 7,380万元,出资比例 30%;金海环保认缴出资 2,214万元,出资比例 9%。注册资本按照项目建设进度的需要分批到位。

具体内容见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上的《关于对外投资成立合资公司(青口新能)暨关联交易的公告》。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。

特此公告。


江苏国信股份有限公司董事会
2024年 9月 19日
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