财富趋势(688318):财富趋势2024年第二次临时股东大会资料
深圳市财富趋势科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024年09月 目录 深圳市财富趋势科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议须知........03 深圳市财富趋势科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议程........05 深圳市财富趋势科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会议案............07 议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.07 议案二：关于2024年半年度利润分配预案的议案............................08 深圳市财富趋势科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》以及《深圳市财富趋势科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。 十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。 十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 深圳市财富趋势科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式： 1、现场会议时间：2024年9月25日14点00分 2、现场会议地点：武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼会议室 3、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 4、网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年9月25日至2024年9月25日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年9月25日）的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。 5、会议召集人：深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会 6、会议主持人：黄山先生 二、会议议程： （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 （三）宣读股东大会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）逐项审议会议各项议案 1、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2、关于2024年半年度利润分配预案的议案 （六）与会股东及股东代理人发言及提问 （七）与会股东及股东代理人对该项议案投票表决 （八）休会、统计表决结果 （九）复会、宣读现场投票表决结果 （十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准） （十一）支持人宣读股东大会决议 （十二）见证律师宣读法律意见书 （十三）签署会议文件 （十四）会议结束 议案1 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登 记的议案 各位股东及股东代理人： 一、 公司注册资本变更情况 公司于2024年5月28日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，2023年度利润分配方案为：以公司总股本130,673,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币8.00元（含税），预计共派发现金红利104,538,560元。以总股本130,673,200股为基数，向全体股东每10股转增4股，合计转增52,269,280股，转增后公司总股本变更为182,942,480股。 截至目前，公司已完成了上述权益分派，公司注册资本也将相应由130,673,200元增加至182,942,480元。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据上述总股本、注册资本变更及结合公司实际情况，公司拟对公司章程做出如下修订：
本次变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等手续。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理局核准登记的内容为准。 现提请各位股东及股东代理人审议。 深圳市财富趋势科技股份有限公司 董事会 2024年9月25日 议案2 关于2024年半年度利润分配预案的议案 各位股东及股东代理人： 董事会于2024年7月17日收到董事长黄山先生的提议中期分红，建议分红总额不低于2024年半年度合并归属于上市公司股东净利润的10%-20%。2024年半年度，公司实现营业收入147,626,920.84元，归属于上市公司股东的净利润100,388,547.92元。经综合考虑公司2024年上半年度经营和盈利状况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，保证公司正常经营业务的发展，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）。截至本次董事会召开之日，公司总股本为182,942,480股，以此计算合计拟派发现金红利20,123,672.80元（含税）。本半年度公司现金分红比例为20.05%。 如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 现提请各位股东及股东代理人审议。 深圳市财富趋势科技股份有限公司 董事会 2024年9月25日 中财网
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