江苏北人(688218):2024年第三次临时股东大会决议

时间：2024年09月19日 00:05:58 中财网

原标题:江苏北人:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-044 江苏北人智能制造科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年9月18日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区淞北路18号一楼VIP1会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	41
普通股股东人数	41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,605,464
普通股股东所持有表决权数量	33,605,464
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	28.8729
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.8729

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 2,126,387 股不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，以现场结合通讯出席6人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯出席3人；
3、 董事会秘书汪凤鸿先生出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本、增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	33,530,360	99.7765	75,104	0.2235	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于变更公司 注册资本、增加 公司经营范围 及修订《公司章 程》的议案	7,369 ,860	98.9912	75,10 4	1.0088	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明
无

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：翁思雪、王姝
2、 律师见证结论意见：
公司 2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


特此公告。


江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2024年9月19日