华数传媒(000156):2024年第三次临时股东大会决议
2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2024年 9月 18日（星期三）14:30。 网络投票时间：2024年 9月 18日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 9月 18日 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 9月 18日 9:15～15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179号华数产业园 B座 902。 （3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。 （5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。 （6）本次股东大会会议股权登记日：2024年 9月 11日（星期三）。 （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。 二、会议的出席情况 （1）出席本次股东大会的股东及股东代理人 126人，代表股份 1,010,611,101股，占上市公司总股份的 54.5412%。 其中，通过现场投票的股东 2人，代表股份 675,312,249股，占上市公司总股份的 36.4456%；通过网络投票的股东 124人，代表股份 335,298,852股，占上市公司总股份的 18.0956%。 （2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。 三、会议表决情况 会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司控股子公司申请银行授信的议案》； 表决结果：同意 997,503,614股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7030%；反对 7,263,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7187%；弃权 5,844,487股（其中，因未投票默认弃权 5,705,687股），占出席会议所有股东所持股份的0.5783%。 其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 35,744,565股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.1690%；反对 7,263,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.8673%；弃权 5,844,487股（其中，因未投票默认弃权 5,705,687股），占出席会议的中小股东所持股份的 11.9636%。 （二）审议通过了《关于公司控股子公司向其全资子公司提供担保的议案》； 表决结果：同意 997,359,714股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6888%；反对 7,397,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7319%；弃权 5,854,287股（其中，因未投票默认弃权 5,705,687股），占出席会议所有股东所持股份的0.5793%。 其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 35,600,665股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.8745%；反对 7,397,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.1418%；弃权 5,854,287股（其中，因未投票默认弃权 5,705,687股），占出席会议的中小股东所持股份的 11.9837%。 （三）审议通过了《关于续聘 2024年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》。 表决结果：同意 999,183,514股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8692%；反对 5,151,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5097%；弃权 6,276,487股（其中，因未投票默认弃权 5,705,687股），占出席会议所有股东所持股份的0.6211%。 其中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 37,424,465股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.6078%；反对 5,151,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.5443%；弃权 6,276,487股（其中，因未投票默认弃权 5,705,687股），占出席会议的中小股东所持股份的 12.8479%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所； 2、律师姓名：王淳莹、武岳； 3、结论性意见： 公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、公司 2024年第三次临时股东大会会议决议； 2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。 特此公告。 华数传媒控股股份有限公司 董事会 2024年 9月 18日 中财网
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