沃顿科技(000920):2024年第一次临时股东大会决议
沃顿科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2024年 9月 18日 15:30。 2、网络投票时间： （1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2024年 9月 18日 9:15 至 9:25，9:30至 11:30和 13:00至 15:00； （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 9月 18日 9:15至 15:00。 （二）召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎 阳大道 1518号 102五楼会议室 （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （六）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务 所见证律师出席了会议。 （七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《沃顿科技股份有限公司章程》、《沃顿科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。 二、股东出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表 101人，代表股份 245,608,033股，占公司有表决权股份总数的 51.9672%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 2人，代表股份 239,973,318股，占公司有表决权股份总数的 50.7750%。通过网络投票的股东 99人，代表股份 5,634,715股，占公司有表决权股份总数的 1.1922%。 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过现场投票和网络投票的股东及股东授权代表 99人，代表股份 5,634,715股，占公司有表决权股份总数的 1.1922%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的股东 99人，代表股份 5,634,715股，占公司有表决权股份总数的 1.1922%。 三、议案审议及表决情况 本次股东大会采用现场和网络投票相结合的表决方式，作出了以 下决议： 审议通过了《利润分配预案》 同意 245,568,333股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9838%；反对 33,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0137%；弃权 6,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025%。 其中中小股东投票情况为： 同意 5,595,015股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决 权股份总数的 99.2954%；反对 33,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5963%；弃权 6,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1083%。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所。 （二）律师姓名：宋诗阳，潘志成。 （三）结论性意见。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、 召集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。 五、备查文件 （一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议； （二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。 特此公告。 沃顿科技股份有限公司董事会 2024年 9月 19日 中财网
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