哈三联(002900):调整2022年限制性股票激励计划回购价格
关于调整 2022年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 14日召开了第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，具体情况如下： 一、公司 2022年限制性股票激励计划概述 1、2022年 7月 29日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。 2、2022年 7月 29日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2022年 7月 30日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，独立董事王福胜先生作为征集人就公司将于 2022年第二次临时股东大会审议的2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 4、2022年 7月 30日至 2022年 8月 8日，公司在内部公示了 2022年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务。截至公示期满，公司监事会未收到有关公示激励对象的异议。2022年 8月 10日，公司披露了《监事会关于 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 5、2022年 8月 16日，公司召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日，公司披露了《关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 6、2022年 8月 29日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对上述事项进行核实并发表了核查意见。 7、2022年 9月 30日，公司向符合条件的 175名激励对象授予 6,775,183股限制性股票并完成过户登记，授予价格 6.98元/股。 8、2022年 12月 26日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将回购专用证券账户中 40,000股库存股份用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于全部注销以减少注册资本”。 9、2023年 1月 11日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过变更40,000股库存股份用途为“用于全部注销以减少注册资本”。2023年4月28日，股份注销工作完成，公司总股本由 316,600,050股减少为 316,560,050股。 10、2023年 9月 14日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于调整 2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，并经 2023年 10月 10日召开的 2023年第四次临时股东大会审议通过。 根据公司 2022年度利润分配方案实施及本次激励计划的规定，公司将限制性股票回购价格调整为 6.88元/股，公司向符合激励条件的 168名激励对象解除限售限制性股票数量 2,311,814股，由于本次激励计划授予的 7名激励对象因主动离职已不符合激励条件，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票11、2024年 9月 14日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司第四届董事会 2024年第三次独立董事专门会议审议通过了上述议案。 二、本次调整限制性股票回购价格的情况 根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”调整方法如下： P＝P0-V。其中 P为调整后的每股限制性股票回购价格；P0为每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额。经派息调整后，P仍须大于 0。 经公司 2024年 5月 16日召开的 2023年年度股东大会审议通过，公司 2023年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本 316,390,050股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 结合公司2023年度利润分配方案及公司本次激励计划实际情况，公司将本次激励计划限制性股票回购价格调整为：6.88-0.2=6.68元/股。 三、本次调整对公司的影响 本次调整 2022年限制性股票激励计划回购价格的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。 四、独立董事专门会议决议 经核查，公司本次对 2022年限制性股票激励计划回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。 同意公司本次调整限制性股票回购价格的事项。 五、监事会意见 经审核，监事会认为本次调整 2022年限制性股票激励计划回购价格的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。同意上述事项。 六、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所就公司 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项出具法律意见书结论意见如下： 1. 本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》、《监管指南第1号》及《激励计划》的相关规定。 2. 本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，其解除限售的激励对象、数量及上市流通安排事项符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定。 3. 本次调整限制性股票回购价格的具体情况符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定。 4. 本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格的确定符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定；同时，本次回购尚需股东大会审议通过、履行信息披露义务、办理回购股份注销登记、及就本次回购导致的公司注册资本减少事宜履行《公司法》规定的减资程序。 七、独立财务顾问意见 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为独立财务顾问认为，截至本报告出具日，本次解除限售及回购注销部分限制性股票相关事项符合《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。上述事项尚需根据相关规定履行信息披露义务，并按照相关法规规定办理相应后续手续。 八、备查文件 1、公司第四届董事会第十七次会议决议； 2、公司第四届监事会第十四次会议决议； 3、第四届董事会 2024年第三次独立董事专门会议决议； 4、北京市中伦律师事务所关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书； 5、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务报告。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2024年 9月 18日 中财网
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