博拓生物(688767):博拓生物2024年第一次临时股东大会决议

时间：2024年09月19日 00:21:12 中财网

原标题:博拓生物:博拓生物2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-033 杭州博拓生物科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年9月18日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路27号A幢110室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,715,840
普通股股东所持有表决权数量	48,715,840
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	46.6106
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	46.6106

注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的215万股股份。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长陈音龙先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，三位独立董事以通讯方式出席本次会议，其余董事均现场出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，三位监事均现场出席；
3、公司副总经理、董事会秘书费其俊先生现场出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目、永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	48,694,019	99.9552	11,221	0.0230	10,600	0.0218

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比 例 （% ）	票数	比例 （%）	票数	比例 （% ）
1	关于部分募投项 目终止并将剩余 募集资金投入新 项目、永久补充流 动资金及继续存 放在募集资金专 户的议案	118,01 9	84. 395 7	11,221	8.024 1	10,600	7.58 02

（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案1对中小投资者进行了单独计票。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：熊琦、夏铭阳
2、 律师见证结论意见：
博拓生物本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。


特此公告。


杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2024年9月19日