固德威(688390):2024年第三次临时股东大会决议
2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年 9月 18日 （二） 股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《固德威技术股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7人，出席 7人； 2、 公司在任监事 3人，出席 3人； 3、公司董事会秘书现场出席会议，部分高级管理人员和北京市天元律师事务所执业律师吴文郡、王翔列席会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过 表决情况：
2、 议案名称：《关于调减因开展分布式业务提供担保额度的议案》 审议结果：通过 表决情况：
3、 议案名称：《关于因开展分布式业务提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明 1、 本次会议审议的议案 2、3已对中小投资者进行了单独计票； 2、本次会议审议的议案 1、2、3为特别决议议案； 3、 涉及关联股东回避表决情况：不涉及 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律所事务所 律师：吴文郡、王翔 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 固德威技术股份有限公司 董事会 2024年 9月 19日 中财网
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