景业智能(688290):景业智能2024年第三次临时股东大会决议

时间：2024年09月19日 00:25:50 中财网

原标题:景业智能:景业智能2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-045 杭州景业智能科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 9月 18日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 857号悦江商业中心35层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,387,500
普通股股东所持有表决权数量	28,387,500
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.6698%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.6698%

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 9人；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 董事会秘书朱艳秋女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加预计 2024年度日常性关联交易的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	28,382,240	99.9814%	5,260	0.0186%	0	0.0000%

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于增加预计 2024年度日常性关 联交易的议案》	3,746,288	99.8597%	5,260	0.1403%	0	0.0000%

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1对中小投资者进行了单独计票。

2、涉及关联股东回避表决：关联股东来建良、杭州行之远控股有限公司、杭州智航投资管理合伙企业（有限合伙）对议案 1进行了回避表决，持股数共计41,363,481股，不计入有效表决总数。

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：王晓丽律师、王正律师
2、 律师见证结论意见：
杭州景业智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市公司自律监管指引第 1号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。


特此公告。


杭州景业智能科技股份有限公司董事会
2024年 9月 19日