大连重工(002204):第六届董事会第十三次会议决议
第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届 董事会第十三次会议于2024年9月14日以书面送达和电子邮件的 方式发出会议通知，于2024年9月18日以通讯表决方式召开。会 议应参与表决董事9人，发出会议表决票9份，实际收到董事表决 回函9份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票方式，审议通过了《关于下属全资子公司之间 吸收合并的议案》。 根据公司战略布局及经营发展需要，为进一步推进“瘦身健体”， 优化公司组织架构，提高运营效率，董事会同意由下属全资子公司 大连大重齿轮传动机械有限公司（以下简称“大重齿轮公司”）吸 收合并全资子公司大连大重风电技术服务有限公司（以下简称“风 电服务公司”），吸收合并完成后，大重齿轮公司存续，风电服务 公司依法注销，其全部资产、负债、业务、人员及相关资质等均由 大重齿轮公司承接。 具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属全资子公司之间 吸收合并的公告》（公告编号:2024-073）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 董 事 会 2024年9月19日 中财网
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