高测股份(688556):2024年第二次临时股东大会决议

时间：2024年09月19日 00:30:37 中财网

原标题:高测股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2024-058 转债代码：118014 转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年9月18日
（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区崇盛路66号高测股份A栋培训教室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	169
普通股股东人数	169
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	178,696,795
普通股股东所持有表决权数量	178,696,795
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	32.6838
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.6838

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事张秀涛先生因工作原因请假； 2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书王目亚先生出席会议；总经理张秀涛先生因工作原因请假；财务负责人崔久华先生列席会议。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	178,076,762	99.6530	619,200	0.3465	833	0.0005

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于公司 2024年半年 度利润分配 方案的议案》	14,239,805	95.8274	619,200	4.1669	833	0.0057

（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：王智、马龙飞
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。


特此公告。


青岛高测科技股份有限公司董事会
2024年9月19日