恒誉环保(688309):2024年第三次临时股东大会决议
2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年9月18日 （二） 股东大会召开的地点：济南市市中区普利街绿地中心 48层恒誉环保公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书马乐先生出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于对外提供担保暨关联交易进展的议案》 审议结果：通过 表决情况：
2、 议案名称：《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况：
3、 议案名称：《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 审议结果：通过
4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案2、3、4为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 2、本次股东大会议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所 律师：李云朔律师、汲丽丽律师 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 济南恒誉环保科技股份有限公司董事会 2024年9月19日 中财网
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