广日股份(600894):广州广日股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议
广州广日股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日以邮件形式发出第九届董事会第二十六次会议通知，会议于2024年9月18日在广州市海珠区金沙路9号岭南V谷工控科创大厦22楼会议室（二）召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，现场出席董事4名，董事汪帆先生、董事骆继荣先生、独立董事余鹏翼先生、独立董事李志宏先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共8名。 公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案： 一、以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》： 同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年年度审计机构，其中，年报审计费用98万元，内控审计费用20万元。 本议案已事先经公司第九届董事会审计委员会 2024年第 5次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见2024年9月19日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州广日股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-051）。 二、以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向子公司广州广日电气设备有限公司增资的议案》： 同意公司和全资子公司安捷通电梯有限公司、广州广日电梯工业有限公司按持股比例向子公司广州广日电气设备有限公司增资10,000万元，其中，公司增资6,000万元，安捷通电梯有限公司增资3,000万元，广州广日电梯工业有限公司增资1,000万元。增资完成后，广州广日电气设备有限公司注册资本变更为 52,900万元人民币，各股东持股比例不变。 三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》： 同意公司于2024年10月9日召开公司2024年第四次临时股东大会。通知内容详见2024年9月19日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州广日股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-052）。 特此公告。 广州广日股份有限公司董事会 二〇二四年九月十九日 中财网
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