移远通信(603236):2024年第一次临时股东大会决议
|
时间：2024年09月19日 00:40:54 中财网 |
|
原标题:
移远通信:2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603236 证券简称：
移远通信 公告编号：2024-043 上海
移远通信技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年9月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海
移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期（B区）5号楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 194 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 89,428,139 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 34.1775 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长钱鹏鹤先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，董事黄忠霖先生因其他工作原因请假； 2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郑雷出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议；董事候选人、监事候选人出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加 2024年度日常关联交易预计金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 11,932,257 | 99.4738 | 34,277 | 0.2858 | 28,840 | 0.2404 |
2、 议案名称：关于变更 2023年、2024年已回购股份用途为注销并减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | （%） | | （%） | | （%） |
| A股 | 89,384,408 | 99.9510 | 18,631 | 0.0208 | 25,100 | 0.0282 |
3、 议案名称：关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 89,376,368 | 99.9421 | 25,831 | 0.0288 | 25,940 | 0.0291 |
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 选举吴剑敏
为公司第四
届董事会独
立董事的议
案 | 88,976,497 | 99.4949 | 是 |
| 4.02 | 选举刘美玉
为公司第四
届董事会独
立董事的议
案 | 88,985,323 | 99.5048 | 是 |
5、 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 选举钱鹏鹤
为公司第四
届董事会非
独立董事的
议案 | 88,880,789 | 99.3879 | 是 |
| 5.02 | 选举张栋为
公司第四届
董事会非独
立董事的议
案 | 88,845,100 | 99.3480 | 是 |
| 5.03 | 选举张勇星
为公司第四
届董事会非
独立董事的
议案 | 88,849,908 | 99.3534 | 是 |
6、 关于监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 选举辛健为
公司第四届
监事会股东
代表监事的
议案 | 88,851,253 | 99.3549 | 是 |
| 6.02 | 选举李欣俊
为公司第四
届监事会股
东代表监事
的议案 | 88,986,163 | 99.5057 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 序号 | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 1 | 关于增加 2024
年度日常关联
交易预计金额
的议案 | 8,372
,617 | 99.2517 | 34,27
7 | 0.4063 | 28,84
0 | 0.3420 |
| 2 | 关于变更 2023
年、2024年已回
购股份用途为
注销并减少注
册资本的议案 | 8,392
,003 | 99.4815 | 18,63
1 | 0.2208 | 25,10
0 | 0.2977 |
| 3 | 关于变更注册
资本及修改《公
司章程》的议案 | 8,383
,963 | 99.3862 | 25,83
1 | 0.3062 | 25,94
0 | 0.3076 |
| 4.01 | 选举吴剑敏为
公司第四届董
事会独立董事
的议案 | 7,984
,092 | 94.6460 | | | | |
| 4.02 | 选举刘美玉为
公司第四届董
事会独立董事
的议案 | 7,992
,918 | 94.7507 | | | | |
| 5.01 | 选举钱鹏鹤为
公司第四届董
事会非独立董
事的议案 | 7,888
,384 | 93.5115 | | | | |
| 5.02 | 选举张栋为公
司第四届董事
会非独立董事
的议案 | 7,852
,695 | 93.0884 | | | | |
| 5.03 | 选举张勇星为
公司第四届董
事会非独立董
事的议案 | 7,857
,503 | 93.1454 | | | | |
| 6.01 | 选举辛健为公
司第四届监事
会股东代表监
事的议案 | 7,858
,848 | 93.1614 | | | | |
| 6.02 | 选举李欣俊为
公司第四届监
事会股东代表
监事的议案 | 7,993
,758 | 94.7606 | | | | |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：2、3
2、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
3、涉及关联股东回避表决的议案：1，关联股东钱鹏鹤、宁波移远投资合伙企业（有限合伙）回避本项表决。
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
本次会议议案均获通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李云龙、陈禹菲
2、 律师见证结论意见：
公司 2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海
移远通信技术股份有限公司董事会
2024年9月19日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
中财网
