集泰股份(002909):2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年9月18日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月18日上午9:15至2024年9月18日下午15:00期间任意时间。 （3）会议召开和表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 （4）召集人：广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 （5）现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室 （6）现场会议主持人：董事长邹榛夫先生 （7）本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共计 98名，代表股份数为144,928,749股，占公司有表决权股份总数的37.5657%。 中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东共90名，代表股份数为1,198,444股，占公司有表决权股份总数的0.3106%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东共8名，代表股份数为143,730,305股，占公司有表决权股份总数的37.2550%。 3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共90名，代表股份数为1,198,444股，占公司有表决权股份总数的0.3106%。 4、其他人员出席情况 公司董事、监事及高级管理人员出席和列席本次会议。广东广信君达律师事务所律师列席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下提案： 1、审议通过《关于注销部分已回购股份并减少注册资本的议案》 总表决情况： 同意 144,790,549股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9046%；反对 123,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0852%；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股中小股东总表决情况： 同意 1,060,244股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.4684%；反对123,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.3050%；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2266%。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销及减少注册资本的议案》 总表决情况： 同意 144,791,249股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9051%；反对 122,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0844%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0105%。 中小股东总表决情况： 同意 1,060,944股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的88.5268%；反对122,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.2049%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2683%。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 总表决情况： 同意 144,819,349股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9245%；反对 92,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0640%；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0115%。 中小股东总表决情况： 同意 1,089,044股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的90.8715%；反对92,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的7.7434%；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3851%。 本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 4、审议通过《关于部分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期的议案》 总表决情况： 同意 144,445,977股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6669%；反对 120,472股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0831%；弃权362,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2500%。 中小股东总表决情况： 同意715,672股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 59.7168%；反对120,472股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的10.0524%；弃权362,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的30.2309%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所 2、律师姓名：李志娟、陈平 3、结论性意见：广东广信君达律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。 五、备查文件 1、广州集泰化工股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议； 2、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 广州集泰化工股份有限公司 董事会 二〇二四年九月十八日 中财网
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