华润三九(000999):2024年第四次临时股东大会决议
华润三九医药股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1、本次股东大会无否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、华润三九医药股份有限公司2024年第四次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年9月18日下午14:30在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年9月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月18日9：15至15:00 期间的任意时间。 2、出席本次股东大会的股东情况如下：
4、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、提案审议和表决情况 （一） 表决方式：现场书面表决及网络投票 （二） 表决结果 1、 关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案 总体表决情况：同意 894,962,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8147％；反对 44,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0050％；弃权1,617,142股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1804％。 中小股东总体表决情况：同意85,622,254股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0961％；反对 44,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0512％；弃权1,617,142股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8527％。 表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。 2、关于修订《公司章程》的议案 总体表决情况：同意 894,878,396股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8052％；反对 41,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0046％；弃权1,705,002股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1902％。 中小股东总体表决情况：同意85,537,874股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9994％；反对 41,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0472％；弃权1,705,002股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9534％。 表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。 3、关于补选公司监事的议案 本议案选举周娇女士为公司监事。 总体表决情况：同意 894,755,056股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7915％；反对157,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0175％；弃权1,712,282股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1910％。 中小股东总体表决情况：同意85,414,534股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8581％；反对157,280股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1802％；弃权1,712,282股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9617％。 表决结果：通过。 4、关于续聘公司2024年年度审计机构的议案 总体表决情况：同意 892,934,431股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5884％；反对160,710股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179％；弃权3,529,477股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总中小股东总体表决情况：同意83,593,909股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7722％；反对160,710股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1841％；弃权3,529,477股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0437％。 表决结果：通过。 5、关于补选公司董事的议案 本议案选举吴文多先生为公司董事。 总体表决情况：同意 894,771,557股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7933％；反对125,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0140％；弃权1,727,808股（其中，因未投票默认弃权 4,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1927％。 中小股东总体表决情况：同意85,431,035股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8770％；反对125,253股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1435％；弃权1,727,808股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9795％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城（深圳）律师事务所麦淑芝律师、彭熠律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、华润三九医药股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议 2、律师出具的法律意见书 特此公告。 华润三九医药股份有限公司 董事会 二○二四年九月十八日 中财网
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