大为股份(002213):2024年第一次临时股东大会决议
深圳市大为创新科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 1.现场会议时间：2024年 9月 18日下午 3:00； 2.网络投票时间：2024年 9月 18日； 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 18日9:15--9:25，9:30--11:30和 13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 9月 18日 9:15--15:00。 （二）召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18号深圳湾科技生态园 12栋 A1406公司会议室； （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式； （四）召集人：公司第六届董事会； （五）主持人：公司董事何强先生（经半数以上董事推举）； （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市大为创新科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 （一）出席本次股东大会的公司股东及股东授权委托代表共计 96人，代表1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4人，经确认，出席现场会议的股东及股东授权委托代表中有 1位已参加深圳证券交易所交易系统投票，根据《上市公司股东大会规则》（2022年修订）第三十五条规定：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；故以现场方式投票的股东为 3名，代表股份数量419,000股，占公司股本总额的 0.1766％； 2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 93人，代表股份数量 70,703,315股，占公司股本总额的 29.8012％； 3.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 91人，代表股份数量 341,400股，占公司股本总额的0.1439％。 （二）公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。 （三）上海市锦天城（深圳）律师事务所列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议和表决情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案，具体表决情况如下： （一）《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：同意 71,061,915股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9151％；反对 36,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0509％；弃权 24,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0340％。 其中，中小股东表决情况为： 同意 281,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.3081％；反对 36,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.6034％；弃权 24,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 7.0885％。 本议案为股东大会特别决议事项，经出席会议的股东所持股份的三分之二以上同意通过。 （二）《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 71,051,015股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8997％；反对 18,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0262％；弃权 52,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0741％。 其中，中小股东表决情况为： 同意 270,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.1154％；反对 18,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.4482％；弃权 52,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 15.4364％。 本议案为股东大会特别决议事项，经出席会议的股东所持股份的三分之二以上同意通过。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所； （二）律师姓名：何煦、余苏； （三）结论性意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 五、备查文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市大为创新科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》； （二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 深圳市大为创新科技股份有限公司 董 事 会 2024年9月18日 中财网
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