魅视科技(001229):第二届董事会第六次会议决议
广东魅视科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2024年 9月 18日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电子邮件方式已于 2024年 9月 6日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名（其中，现场参加的董事为方华、叶伟飞、张成旺、陈慧芹、毛宇丰和胡永健，以远程视频方式参会的董事为曾庆文），本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长方华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司资产收益，同意公司及公司控股子公司在不影响公司资金正常周转的情况下使用不超过 5亿元（含本数）的自有资金和不超过3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在该有效期内，购买的单个投资产品的投资期限不得超过12个月，资金可以在上述额度内循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长在上述额度、期限范围内，签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。 表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案已于 2024年 9月 14日经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 公司保荐机构出具了核查意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2024-030）详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于 2024年 10月 11日在广州市白云区启德路 83号—魅视科技（AVCiT）大厦16层会议室召开广东魅视科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会。 表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交公司股东大会审议表决。 《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号:2024-031）详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 1、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 2、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于广东魅视科技股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》 特此公告。 广东魅视科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 19日 中财网
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