宏川智慧(002930):第四届董事会第四次会议决议
广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第四次会议通知已于 2024年 9月 14日以电子邮件方式送达各 位董事，会议于 2024年 9月 18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事 7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的议 案》 具体详见刊登在 2024年 9月 19日《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“宏表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2024年 9月 19日 中财网
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