宏川智慧(002930):2024年第四次临时股东大会决议
广东宏川智慧物流股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2024年 9月 18日下午 15:30开始，会期 半天； 网络投票时间为：2024年 9月 18日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 18日上午 9:15-9:25和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 9月 18日 9:15-15:00的任意时间。 2、会议召开地点 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6号 1栋一楼会 议室 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长林海川先生 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。 三、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 79 人，代表有表决权的股份总数为 292,044,974股，占公司有表决权总股份 457,489,480股的 63.8364%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 3人，代表有表决 权的股份总数为 244,394,746股，占公司有表决权总股份 457,489,480股的 53.4208%。 3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表 76人，代表有表 决权的股份总数为 47,650,228股，占公司有表决权总股份 457,489,4804、公司全体董事、监事及高级管理人员和见证律师出席或列席 了本次会议。 四、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票 进行表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担 保的议案》 赞成 291,928,318股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表 决权股份的 99.9601%；反对 81,082股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0.0278%；弃权 35,574股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的 0.0122%。 其中，中小投资者表决情况为： 赞成 47,533,572股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持 有表决权股份的 99.7552%；反对 81,082股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.1702%；弃权 35,574股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0747%。 本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3以 上通过。 五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见 本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所的彭瑶律师、李德齐律 师见证，并出具法律意见书。 结论性意见：公司 2024年第四次临时股东大会召集及召开程序、 召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符 合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。 法律意见书全文详见 2024年 9月 19日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 六、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议； 2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2024年 9月 19日 中财网
 |