光峰科技(688007):第三届监事会第一次会议决议
一、监事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）会议通知及相关材料于 2024年 9月 14日（星期六）以书面或邮件方式送达公司全体监事，会议于 2024年 9月 18日（星期三）以现场结合通讯表决的方式召开。经全体监事推举，本次会议由监事高丽晶女士主持，公司监事会成员 3人，实际出席监事会 3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，会议审议并形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 3 表决结果： 票同意、0票反对、0票弃权 经审议，公司监事会同意选举高丽晶女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 高丽晶女士简历详见公司 2024年 8月 31日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-067）。 三、备查文件 《公司第三届监事会第一次会议决议》 特此公告。 深圳光峰科技股份有限公司监事会 2024年 9月 19日 中财网
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