盛邦安全(688651):第三届董事会第二十次会议决议
远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024年 9月 18日，远江盛邦（北京）网络安全科技股份有 限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议在公司 会议室举行。本次会议由董事长权晓文主持，应出席董事 5名， 亲自出席董事 4名，委托出席的董事 1名（独立董事冯燕春女士 因工作原因无法现场出席，委托独立董事谢青先生出席并表决）。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水 平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造 性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件的规定，拟定了公司《2024年员工持股计划（草 案）》及其摘要。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 董事权晓文的一致行动人王润合及董事韩卫东、陈四强为本次持 股计划参与对象，权晓文、韩卫东、陈四强对本议案回避表决。因无关联董事人数不足三人，该议案将直接提交公司2024年第三次临时 股东大会审议。 上述议案内容详见公司于2024年9月19日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露的《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。 （二）审议了《关于公司<2024年员工持股计划管理办法> 的议案》 为规范公司2024年员工持股计划的实施，确保本持股计划有效 落实，根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《2024年员工持股计划管理办法》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 董事权晓文的一致行动人王润合及董事韩卫东、陈四强为本次持 股计划参与对象，权晓文、韩卫东、陈四强对本议案回避表决。因无关联董事人数不足三人，该议案将直接提交公司2024年第三次临时 股东大会审议。 上述议案内容详见公司于2024年9月19日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露的《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。 （三）审议了《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年 员工持股计划相关事宜的议案》 为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东 大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜，包括但不 限于以下事项： 1、授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止； 2、授权董事会实施本持股计划，包括但不限于批准奖励基金计 提和具体实施分配方案； 3、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定； 4、授权董事会办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的 全部事宜； 5、授权董事会对本持股计划在存续期内参与公司配股等再融资 事宜作出决定； 6、授权董事会对《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公 司2024年员工持股计划（草案）》作出解释； 7、授权董事会变更本持股计划的参加对象及确定标准； 8、授权董事会签署与本持股计划的合同及相关协议文件； 9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情 况对本持股计划进行相应修改和完善； 10、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文 件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 上述授权自公司股东大会通过之日起至本持股计划实施完毕之 日内有效。 董事权晓文的一致行动人王润合及董事韩卫东、陈四强为本次持 股计划参与对象，权晓文、韩卫东、陈四强对本议案回避表决。因无关联董事人数不足三人，该议案将直接提交公司2024年第三次临时 股东大会审议。 （四）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 为充分保障公司年度审计工作安排，经综合考虑公司经营状况、 发展战略以及实际审计需求，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务 审计及内部控制审计工作。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 上述议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 （五）审议通过了《关于将未置换的发行费并入超募资金、使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》 在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金投资项目正 常进行的前提下，为满足公司流动资金需求、提高募集资金使用效率、降低公司资金成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》和《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用超募资金3,200万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额（不 含未置换出的发行费）的比例为29.86%。 上述议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 （六）审议通过了《关于变更独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会对陈伟勇先生任职资格进行审核，同意 陈伟勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 上述议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 （七）审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会 的议案》 拟于2024年10月9日召开2024年第三次临时股东大会。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 特此公告。 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司董事会 2024年9月19日 中财网
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