东宝生物(300239):第九届监事会第四次会议决议
包头东宝生物技术股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于2024年9月18日以直接送达或口头等方式通知了全体监事。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯方式结合。现场会议于2024年9月18日（星期三）18:00在包头东宝生物技术股份有限公司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席监事3名，实际出席监事 3名（其中，现场出席1名，通讯出席2名）。监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士以通讯方式出席了本次会议，监事杜学文先生现场出席了本次会议。 4、本次会议由监事会主席孙红喜女士主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会监事一致同意，形成决议如下： 审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：鉴于公司使用闲置募集资金进行现金管理是出于充分发挥资金使用效率的目的，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度较小，部分在授权期间购买的产品到期时间超过董事会授权期限较短，未对募集资金安全造成损失，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，未对募集资金投资项目的实施及公司经营产生不良 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案获得表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《包头东宝生物技术股份有限公司关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2024-059）。 三、备查文件 1、第九届监事会第四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 包头东宝生物技术股份有限公司 监事会 2024年9月19日 中财网
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