智信精密(301512):2024年第一次临时股东大会决议
深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）14:30。 网络投票时间：2024年9月19日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月19日9：15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月19日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市龙华区大浪福龙路恒大时尚慧谷大厦6栋3楼会议室3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：由公司董事长李晓华先生主持 6、股权登记日：2024年9月10日 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况： 参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共59人，代表股份29,858,712份26,192,200股，占公司有表决权股份总数的49.1103％。通过网络投票的股东54人，代表股份3,666,512股，占公司有表决权股份总数的6.8747％。 2、中小股东出席会议的总体情况： 本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东55人，代表股份98,712股，占公司有表决权股份总数的0.1851％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0004％。 通过网络投票的中小股东53人，代表股份98,512股，占公司有表决权股份总数的0.1847％。 3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下： （一）审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及部分设备构成的议案》表决结果：同意29,818,612股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8657％；反对35,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1189％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154％。 其中，中小股东表决情况：同意58,612股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.3768％；反对35,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的35.9632％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.6600％。 （二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》表决结果：同意29,820,512股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8721％；反对35,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1199％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080％。 其中，中小股东表决情况：同意60,512股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.3016％；反对35,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的36.2671％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4313％。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城（深圳）律师事务所冯成亮律师、叶广群律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2024年第一次临时股东大会决议； 2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会 2024年9月19日 中财网
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