英科医疗(300677):2024年第三次临时股东大会决议
英科医疗科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024年9月19日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月19日9:15-9:25，9:30- 11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月19日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：山东省淄博市张店区张柳路29号英科医 疗智能医疗器械研发营销科技园会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事于海生先生 6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《英科医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。 7、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 446人，代表股份 266,000,185股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的 41.3430％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 6人，代表股份 232,275,837股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的 36.1014％。通过网络投票的股东 440人，代表股份 33,724,348股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的 5.2416％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股 东代理人 443人，代表股份 33,793,348股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的 5.2523％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 3人，代表股份 69,000股，占公司有表 决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的 0.0107％。通过网络投票的中小股东 440人，代表股份 33,724,348股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户股份数量）的 5.2416％。 8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。 公司聘请的律师刘波律师、石百新律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。 二、议案审议表决情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投 票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案： 1、《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》 总表决情况：同意 265,437,651股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 99.7885％；反对 512,518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1927％；弃权 50,016股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0188％。 中小股东总表决情况：同意 33,230,814股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的 98.3354％；反对 512,518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5166％；弃权 50,016股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1480％。 该议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经上海泽昌律师事务所刘波律师、石百新律师出席 见证，并出具《法律意见书》。见证律师认为，公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、2024年第三次临时股东大会决议； 2、上海泽昌律师事务所关于英科医疗科技股份有限公司2024年 第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 英科医疗科技股份有限公司 董 事 会 2024年9月19日 中财网
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