本川智能(300964):2024年第二次临时股东大会决议
江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在临时提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年 9月 19日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 9月19日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 9月19日 9:15—15:00。 3、会议主持人：董事长董晓俊先生。 4、会议召开地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9号。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年 9月 12日（星期四）。 7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 1、出席会议股东的总体情况 出席本次会议的股东及股东代理人数共 126人，代表股份 34,923,526股，占公司有表决权股份总数的 45.7544%。 其中，通过现场投票的股东及股东代理人 5人，代表股份 34,492,650股，占公司有表决权股份总数的 45.1899%； 通过网络投票的股东 121人，代表股份 430,876股，占公司有表决权股份总数的 0.5645%。 （注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 77,298,284股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 970,000股，鉴于回购专用证券账户中股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 76,328,284股，下同。） 2、中小股东出席会议的总体情况 出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 122人，代表股份432,776股，占公司有表决权股份总数的 0.5670%。 其中，通过现场投票的股东及股东代理人 1人，代表股份 1,900股，占公司有表决权股份总数的 0.0025%； 通过网络投票的股东 121人，代表股份 430,876股，占公司有表决权股份总数的 0.5645%。 3、其他人员出席或列席会议情况 出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师。公司部分董事、监事以通讯方式参加本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》 表决情况：同意 34,906,726股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.9519%；反对 9,400股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0269%；弃权 7,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0212%。 其中，中小投资者表决情况：同意 415,976股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 96.1181%；反对 9,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 2.1720%；弃权 7,400股（其中，因未投票默认弃权 0股）,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 1.7099%。 2、审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划（2024年-2026年）〉的议案》 表决情况：同意 34,902,826股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.9407%；反对 13,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0381%；弃权 7,400股（其中，因未投票默认弃权 1,200股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 0.0212%。 其中，中小投资者表决情况：同意 412,076股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 95.2169%；反对 13,300股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 3.0732%；弃权 7,400股（其中，因未投票默认弃权 1,200股）,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的1.7099%。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（深圳）事务所律师见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议； 2、国浩律师（深圳）事务所关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书。 特此公告。 江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会 2024年 9月 19日 中财网
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