华如科技(301302):2024年第一次临时股东会决议
2024年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024年9月19日（星期四）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。 3、会议召开的方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。 4、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座4层公司会议室。 5、召集人：北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。 6、主持人：董事长韩超。 7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、总体情况 本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 112人，代表股份48,985,113股，占公司有表决权股份总数的31.4279％。其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人4人，代表股份48,375,000股，占公司有表决权股份总数的31.0365％。通过网络投票的股东108人，代表股份610,113股，占公司有表决权股份总数的0.3914％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人110人，代表股份6,325,113股，占公司有表决权股份总数的 4.0581％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份5,715,000股，占公司有表决权股份总数的3.6666％。 通过网络投票的中小股东108人，代表股份610,113股，占公司有表决权股份总数的0.3914％。 3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 表决情况：同意48,912,763股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8523％；反对 44,550股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0909％；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0568％。 其中，中小股东的表决情况：同意6,252,763股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8561％；反对 44,550股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7043％；弃权27,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4395％。 表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京中银律师事务所王朦、贾宇律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司2024年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格及表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决程序合法，表决结果有效。 四、备查文件 1、北京华如科技股份有限公司2024年第一次临时股东会决议； 2、北京中银律师事务所出具的《关于北京华如科技股份有限公司2024年第一次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 北京华如科技股份有限公司 董事会 2024年9月19日 中财网
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