泰福泵业(300992):2024年第三次临时股东大会会议决议
浙江泰福泵业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年 9月 19日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024年 9月 19日 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2024年9月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024年 9月 19日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5号，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）一号楼三楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长陈宜文先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 32人，代表股份 44,439,735股，占公司有表决权股份总数的 48.9423%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5人，代表股份 44,000,000股，占公司有表决权股份总数的 48.4581%；通过网络投票的股东及股东代理人 27人，代表股份 439,735股，占公司有表决权股份总数的 0.4843%。 中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 27人，代表股份 439,735股，占公司有表决权股份总数的 0.4843%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 27人，代表股份439,735股，占公司有表决权股份总数的 0.4843%。 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下： 1、审议通过了《关于增加经营范围及修订公司章程的议案》，具体表决情况如下表所示：
三、律师出具的法律意见 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所 2、见证律师：柯琤、范洪嘉薇 3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席本次股东会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、2024年第三次临时股东大会会议决议； 2、国浩律师（杭州）事务所出具的《浙江泰福泵业股份有限公司 2024年第三次临时股东会的法律意见书》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 浙江泰福泵业股份有限公司 董事会 2024年 9月 19日 中财网
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