本立科技(301065):第四届董事会第三次会议决议
浙江本立科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年9月18日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知已于2024年9月13日以邮件方式向公司全体董事发出。本次会议由公司董事长吴政杰先生主持,会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授 予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江本立科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的授予条件已经成就，同意确定授予日为 2024年 9月18日，并同意以9.03元/股的授予价格向符合授予条件的62名激励对象授予190.00万股限制性股票。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-070）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事孙勇、潘凯宏、 罗臣作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 三、备查文件 1、第四届董事会第三次会议决议； 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议； 3、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。 特此公告。 浙江本立科技股份有限公司 董事会 2024年9月19日 中财网
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