辰光医疗(430300):2024年第二次临时股东大会决议
上海辰光医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路1269号 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开4.会议召集人：公司第五届董事会 5.会议主持人：王杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履 行必要程序。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份 总数27,879,180股，占公司有表决权股份总数的32.4754%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权 的股份总数6,143股，占公司有表决权股份总数的0.0072%。 （三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编 号：2024-073）。 2.议案表决结果： 同意股数 27,879,180股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃 权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。 其中，中小股东计票情况：同意股数6,143股，占出席会议的中 小股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席会 议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出 席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 （二） 审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司上海青浦支行申请并使用授信额度的议案》 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-076）。 2.议案表决结果： 同意股数 3,228,521股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权 股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；回避股数 24,650,659股。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决， 董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。 （三） 审议通过《关于公司全资子公司上海辰昊超导科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司上海青浦支行申请并使用授信额度的议 案》 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-078）。 2.议案表决结果： 同意股数 3,228,521股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃 权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；回避股数 24,650,659股。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决， 董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。 （四） 审议通过《关于公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司上海青浦支行申请并使用授信额度的议 案》 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-078）。 2.议案表决结果： 同意股数 3,228,521股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃 权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；回避股数 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决， 董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。 （五） 审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请并使用授信额度的议案》 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-076）。 2.议案表决结果： 同意股数 3,228,521股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；回避股数 24,650,659股。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决， 董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。 （六） 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-075）。 2.议案表决结果： 同意股数 27,873,180股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9785%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%； 弃权股数6,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0215%。 其中，中小股东计票情况：同意股数143股，占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的2.3279%；反对股数0股，占出席会 议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 6,000股， 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.6721%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 本次会议存在对中小投资者单独计票事项，中小股东的表决情况：
三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所 （二）律师姓名：王依来律师、王智律师 （三）结论性意见 经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集 人及出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 （一）《上海辰光医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大 会决议》及全套文件； （二）《上海市海华永泰律师事务所关于上海辰光医疗科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》签字盖章页。 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会 2024年9月18日 中财网
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