云创数据(835305):2024年第二次临时股东大会决议
南京云创大数据科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年9月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张真 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数85,308,513股，占公司有表决权股份总数的64.4440%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数106股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； - 二、议案审议情况 1. 议案内容 一、《关于非独立董事换届选举的议案》 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事任期均将届满，根据公司章程，拟提名刘鹏、张真、沈诗强为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会选举，第四届董事会董事任期三年，至股东大会通过之日起计算。该议案详细内容已披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-051）。 具体累计投票议案如下： 1.1 提名刘鹏为公司第四届董事会非独立董事 1.2 提名张真为公司第四届董事会非独立董事 1.3 提名沈诗强为公司第四届董事会非独立董事 经资格审核，以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章及公司章程的规定。 二、《关于独立董事换届选举的议案》 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事任期均将届满，根据公司章程，拟提名雷琳娜、王传顺为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举，第四届董事会董事任期三年，至股东大会通过之日起计算。该议案详细内容已披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-051）。 具体累积投票议案如下： 2.1提名雷琳娜为公司第四届董事会独立董事 2.2提名王传顺为公司第四届董事会独立董事 经资格审核，以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章及公司章程的规定。 三、《关于非职工代表监事换届选举的议案》 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期均将届满，拟提名马振宇、徐冬方为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人，并提请股东大会选举，第四届监事会监事任期三年，至股东大会通过之日起计算。该议案详细内容已披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-051）。 具体累积投票议案如下： 3.1提名马振宇为公司第四届监事会监事 3.2提名徐冬方为公司第四届监事会监事 经资格审核，以上全体非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章及公司章程的规定。 2. 关于选举董事的议案表决结果
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
4. 关于选举监事的议案表决结果
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 （二）律师姓名：洪赵骏、柯凌峰 （三）结论性意见 通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
五、备查文件目录 《南京云创大数据科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》及会议全套文件。 南京云创大数据科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 19日 中财网
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