云创数据(835305):第四届监事会第一次会议决议
南京云创大数据科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 9月 13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 9月 13日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席马振宇女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司章程，监事可以提议召开临时监事会会议，本次监事会临时会议因 遇紧急情况，监事会召集人马振宇女士对此进行了说明。会议召集、召开、议案 审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公 司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 1.议案内容： 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会主席任期届满，根据公司章程，拟推选马振宇为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会届满。 该议案详细内容披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号： 2024-065）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《南京云创大数据科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》及会议全套文件。 南京云创大数据科技股份有限公司 监事会 2024年 9月 19日 中财网
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