云创数据(835305):选举董事会审计委员会委员
南京云创大数据科技股份有限公司 关于选举董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024 年 9月 13日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于选举董事会审计委员会的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任 高级管理人员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：雷琳娜 委员：王传顺，刘鹏。 上述董事会审计委员会委员任期自第四届董事会第一次会议决 议通过之日起生效，与第四届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规 及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决 议》及其全套材料。 特此公告。 南京云创大数据科技股份有限公司 董 事 会 2024年9月19日 中财网
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