兄弟科技(002562):第六届董事会第十二次会议决议
兄弟科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2024年9月16日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年9月20日以通讯表决的形式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长钱志达先生主持召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议经表决形成决议如下： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的 100%。 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 第六届董事会第十二次会议决议 特此公告。 兄弟科技股份有限公司 董事会 2024年9月21日 中财网
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