金圆股份(000546):第十一届董事会第十一次会议决议
金圆环保股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于2024年9月15日以电子邮件形式发出。 本次会议于2024年9月20日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以通讯和现场结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 经公司各位董事推举，本次会议由公司董事连长云先生代为主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事兼董事长、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理、调整专门委员会成员的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事兼董事长、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理、调整专门委员会成员的公告》。 3.审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事兼董事长、总经理辞职暨补选董事、聘任总经理、调整专门委员会成员的公告》。 4.审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司于2024年10月08日召开2024年第四次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1．公司第十一届董事会第十一次会议决议； 2．公司第十一届董事会提名委员会第五次会议决议； 3．深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 金圆环保股份有限公司董事会 2024年9月20日 中财网
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