硕世生物(688399):江苏硕世生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议
2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年09月19日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市药城大道837号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏硕世生物科技股份有限公司章程》《江苏硕世生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书胡园园出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况：
（二） 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议的议案为非累积投票议案，所有议案均审议通过。 2、本次会议的议案为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的过半数通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所 律师：茹秋乐、卓海萍 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 特此公告。 江苏硕世生物科技股份有限公司董事会 2024年9月20日 中财网
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