成大生物(688739):辽宁成大生物股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议
2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年 9月 19日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1号 辽宁成大生物股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长李宁主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9人，出席 9人； 2、 公司在任监事 3人，出席 3人； 3、 公司董事会秘书崔建伟先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 议案名称：《关于公司部分募投分项目变更暨内部投资结构及金额调整的议案》 审议结果：通过 表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权数量的二分之一以上通过； 2、议案 1对中小投资者单独计票； 3、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：辽宁恒信（沈阳）律师事务所 律师：孙颖、张兴林 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员及召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 特此公告。 辽宁成大生物股份有限公司 董事会 2024年 9月 20日 中财网
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