迪哲医药(688192):迪哲医药：2024年第二次临时股东大会决议

时间：2024年09月20日 00:06:24 中财网

原标题:迪哲医药:迪哲医药：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2024-37 迪哲（江苏）医药股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 9月 19日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区和风路 26号汇融商务广场 C栋 4楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	92
普通股股东人数	92
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	299,717,504
普通股股东所持有表决权数量	299,717,504
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	72.1076
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.1076

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议由董事长张小林博士主持。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7人，出席 4人，部分董事因时差和工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 董事会秘书吕洪斌出席了本次会议；
4、 因工作安排原因，部分人员通过通讯方式出席此次会议。

二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更 2024年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	299,692,910	99.9918	17,390	0.0058	7,204	0.0024

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于变更 2024年度会计 师事务所的议 案》	19,227,793	99.8723	17,390	0.0903	7,204	0.0374

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 特别表决议案：无
2. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
3. 涉及关联股东回避表决的议案：无
4. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：苗郁芊律师、郝韵姗律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。


特此公告。


迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2024年 9月 20日

? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。