极米科技(688696):2024年员工持股计划第一次持有人会议决议
极米科技股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 9月 18日在公司会议室以现场和通讯方式召开，全体持有人均出席会议，代表公司 2024年员工持股计划份额174,761,355份，占公司 2024年员工持股计划总份额的 100%。会议由公司董事会秘书召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024年员工持股计划的有关规定。 二、持有人会议审议情况 1. 审议通过《关于设立公司 2024年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2024年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2024年员工持股计划》及《2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2024年员工持股计划管理委员会，作为 2024年员工持股计划的日常监督和管理机构，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名。2024年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2024年员工持股计划的存续期。 表决结果：同意 174,761,355份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 2. 审议通过《关于选举公司 2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》 经审议表决，选举吴健、张树、侯学裕为公司 2024年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2024年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。参与本次员工持股计划董事、监事、高级管理人员以及实际控制人合计认购持股计划份额52,428,407份，前述人员自愿放弃选举管理委员会委员的表决权。 表决结果：同意 122,332,948份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 70%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 52,428,407份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 30%。 同日，公司召开 2024年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张树为公司 2024年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2024年员工持股计划的存续期一致。 3. 审议通过《关于授权公司 2024年员工持股计划管理委员会办理与 2024年员工持股计划相关事项的议案》 为保证公司 2024年员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权管理委员会负责并办理本次员工持股计划相关的事项，具体授权事项如下： （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议； （2）代表全体持有人负责员工持股计划的日常管理； （3）办理员工持股计划份额认购事宜； （4）根据本次员工持股计划相关规定确定因个人绩效考核未达标等原因而收回的份额等的分配/再分配方案，若获授份额的人员为公司董事（不含独立董事）、监事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定； （5）管理员工持股计划利益分配； （6）管理员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户； （7）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排； （8）代表全体持有人行使除表决权以外的其他股东权利； （9）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同； （10）本员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。 上述授权自公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。 表决结果：同意 174,761,355份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 特此公告。 极米科技股份有限公司董事会 2024年 9月 20日 中财网
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