晶澳科技(002459):第六届董事会第二十八次会议决议
证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2024-092 债券代码：127089 债券简称：晶澳转债 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2024年 9月 19日在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024年 9月 14日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9名，实到董事 9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于增加2024年度公司与下属公司担保额度预计的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2024年度公司与下属公司担保额度预计的公告》。 二、审议通过《关于延期召开2024年第二次临时股东大会的议案》 为统筹会议安排，董事会同意将原定于 2024年 9月 26日召开的 2024年第二次临时股东大会延期至 2024年 10月 8日召开，股权登记日不变仍为 2024年9月 20日。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延期召开 2024年第二次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。 特此公告。 晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会 2024年 9月 20日 中财网
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