普邦股份(002663):2024年第二次临时股东大会决议
广州普邦园林股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2024年 9月 19日下午 15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 9月 19日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024年 9月 19日上午 9:15，结束时间为 2024年 9月 19日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广州市天河区海安路 13号财富世纪广场 A1幢 34楼公司会议室 3、召集人：公司董事会 4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事杨国龙先生 公司董事长涂善忠先生及副董事长涂文哲先生因工作原因，无法出席并主持公司 2024年第二次临时股东大会。根据《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，经公司过半数以上董事共同推举，由公司董事杨国龙先生主持本次股东大会。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东 319人，代表股份 661,012,774股，占公司总股份的 其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 647,311,405股，占公司总股份的 37.5613％。 通过网络投票的股东 311人，代表股份 13,701,369股，占公司总股份的 0.7950%。 出席本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及股东授权委托代表人外（以下简称“中小股东”）合计 311人，代表股份 13,701,369股，占公司总股份的 0.7950%。 其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司总股份的 0.0000%。 2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下： （一）《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 出席本次股东大会全体股东表决结果为： 同意 658,142,407股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5658%；反对 2,044,192股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3093%；弃权 826,175股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1250%。 中小股东总表决情况： 同意 10,831,002股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.0505%；反对 2,044,192股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.9196%；弃权 826,175股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 6.0299%。 表决结果：本提案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京大成（广州）律师事务所郭伟康律师、张琳敏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《广州普邦园林股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《广州普邦园林股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议》； 2、《北京大成（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司 2024年第二次临时股特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 董事会 二〇二四年九月二十日 中财网
 |